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  • 反洗钱法律知识

    一、《中华人民共和国刑法》第一百九十一条将明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒起来源和性质的.........
  • 点滴行动 助力反洗钱

    一、?选择安全可靠的金融机构 二、?主动配合金融机构进行身份识别 三、不要出租或者借自己的身份证件 四、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U顿? 五、?不要用自己.........
  • 法网恢恢 疏而不漏

    一、?虚假的网上支付 二、?P2P网络借贷平台非法集资洗钱 三、?利用第三方支付平台盗取个人银行卡资金 四、?非法经营POS机套现 五、?出售信用卡的洗钱陷阱 六、?地下钱庄汇款的.........
  • 中国人民银行锡林郭勒盟中心支行受理涉嫌洗钱行为举报制度

    第一条 为加强对洗钱活动的预防和打击力度,动员社会力量预防打击洗钱犯罪行为,保障反洗钱举报工作有序、高效地开展,使公民、法入和其他组织能够依法行使民主权利,及时向中国人民银行锡林郭勒盟中心支行反洗钱部门举报涉嫌洗钱活动和犯罪的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国保密法》、《金融机构反洗钱规定》等法律规章制定本制度。 第二条 凡涉及将毒品犯罪、黑社.........

  • 《金融机构反洗钱规定》

    第一条 为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《.........
  • 《中华人民共和国中国人民银行法》

    (1995年3月18日第八届全国人民代表大会第三次会议通过根据2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修.........
  • 《中华人民共和国反洗钱法》

    中华人民共和国反洗钱法 (2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)......
  • 举报方式

  • 向中国反洗钱监测分析中心举报

    举报电话:01088092000
    举报信箱:北京市西城区金融大街35号32-124信箱
    邮政编码:100032

    向人民银行锡林郭勒盟中心支行金融稳定科举报

    举报电话:0479-8817369
    举报传真:0479-8817369
    电子邮箱:[email protected]
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